El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo. 3ª Ed.

OBJETIVOS

- Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa.
- Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.
- Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
- Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

CONTENIDOS

Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.
Resumen.

Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y  Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad.
Resumen.

Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administración Pública.
Otros delitos. 
Resumen.

Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.
Resumen.

Anexos

Ejemplos prácticos
Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría.
Ejemplo de un programa de compliance para un comercio.

* Material complementario

Anexo 1. Obligación del deber de secreto del personal.
Anexo 2. Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal.
Anexo 3. Conductas delictivas y políticas de actuación.
Anexo 4. Resultados de la auditoría.